Siconet
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CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El Administrador Único, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la Sociedad «ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.» (en adelante, la «Sociedad») a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 12 horas el próximo día 3 de octubre de 2016, para celebrar sesión de conformidad con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de las entidades BULL ESPAÑA, S.A.U. y SICONET INGENIEROS, S.A.U por la Sociedad, en los términos descritos en el Proyecto de Fusión suscrito por los Administradores el 6 de mayo de 2016.
2.- En caso de aprobación de la Fusión proyectada en el punto 1 anterior, aprobación del balance de fusión.
3.- Autorización para ejecutar en los más amplios términos los acuerdos adoptados.
4.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
De conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 40.2 de la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles («LME»), se hace constar que se ha insertado en la página web de la Sociedad y puesto en el domicilio social de las sociedades intervinientes en la fusión, a disposición de los socios, obligacionistas y los titulares de derechos especiales, así como de los representantes de los trabajadores (y trabajadores en las entidades sin representantes), la documentación exigida por el artículo 39 de la LME. Se deja expresa constancia de que de conformidad con el artículo 40.2 de la LME dichos documentos han sido insertados en la página web de la Sociedad con fecha 15 de julio de 2016.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la LME, se hacen constar a continuación las menciones mínimas legalmente exigidas del Proyecto de Fusión:
1.- Sociedades intervinientes: ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L., domiciliada en Ronda de Europa, 5, Tres Cantos, Madrid, con NIF número B-85908093 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 27.611, Folio 11, Hoja M-497.563 (la «Sociedad Absorbente»); BULL ESPAÑA, S.A.U. domiciliada en Calle Albarracín, 25, 28037, Madrid, con NIF número A-78882404, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 4250, Folio 26, Hoja M-70615; y SICONET INGENIEROS, S.A.U. domiciliada en Calle Albarracín, 25, 28037, Madrid, con NIF número A-80437627, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 11307, Folio 220, Hoja M-78136, (estas dos últimas, las «Sociedades Absorbidas»).
2. Ausencia de aumento de capital: No se procederá a formalizar ampliación de capital en la Sociedad, ni a establecer por tanto procedimiento y relación de canje alguno de las participaciones sociales con los socios de las Sociedades Absorbidas, según lo dispuesto en el artículo 49.1.3º LME.
3. Incidencia de la fusión sobre aportaciones de industria o en prestaciones accesorias; compensaciones que vayan a otorgarse: Se deja expresa constancia de que no existen en las Sociedades Absorbidas aportaciones de industria ni prestaciones accesorias, por lo que ni se producirá compensación alguna a los socios de la Sociedad Absorbente.
4. Derechos a otorgar: Ni las Sociedades Absorbidas ni la Sociedad Absorbente han creado acciones o participaciones de clases especiales, otorgando las acciones y participaciones de dichas sociedades los mismos derechos, por lo que no existen en las sociedades intervinientes en la fusión, titulares de acciones o participaciones sociales de clases especiales o titulares de derechos especiales distintos de los que les concede la cualidad de socio.
5.- Ventajas a atribuirse a Expertos independientes y/o administradores: No se atribuirá ningún tipo de ventajas a favor de los Administradores de las Sociedades intervinientes en la fusión, ni será necesario designar Experto Independiente.
6.- Fecha de efectos contables de la fusión: 1 de enero de 2016.
7.- Estatutos de la sociedad resultante de la fusión: redacción completa de los estatutos han sido anexados al Proyecto de Fusión que ha sido objeto de depósito en el Registro Mercantil de Madrid, e insertado en la página web de la Sociedad y puesto a disposición de socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y de los representantes de los trabajadores en el domicilio de las sociedades intervinientes en la fusión.
8.- Fecha de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión: La presente fusión por absorción se lleva a cabo sobre la base de los Balances anuales cerrados por la Sociedad Absorbente y por las Sociedades Absorbidas con fecha 31 de diciembre de 2015.
9.- Posibles consecuencias para el empleo, posible impacto de género en los órganos de administración, impacto en la responsabilidad social de la empresa: La fusión no conllevará consecuencias sobre el empleo, no tendrá impacto de género en los órganos de administración ni incidencia en la responsabilidad social de la Sociedad Absorbente.
Madrid, a 15 de julio de 2016.
D. Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la ociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal
COMUNICACIÓN MERCANTIL SOBRE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE BULL ESPAÑA, S.A.U. Y SICONET INGENIEROS, S.A.U. («SOCIEDADES ABSORBIDAS») y ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. («SOCIEDAD ABSORBENTE»)
Ponemos en su conocimiento que está prevista la aprobación por la Junta General de Socios de ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L., así como por los Accionistas Únicos de BULL ESPAÑA, S.A.U. y SICONET INGENIEROS, S.A.U., de la fusión por absorción de las Sociedades Absorbidas por ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. (la “Sociedad Absorbente”), produciéndose la extinción de las Sociedades Absorbidas sin liquidación y con transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a la Sociedad Absorbente, adquiriendo la misma por sucesión universal los derechos y obligaciones de las Sociedades Absorbidas.
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante, la “LME”), queda puesta a su disposición para su examen en la página web de las sociedades intervinientes en la fusión, en su caso, así como en el domicilio social de las mismas, la información y documentación relacionada en el citado artículo, que consiste en lo indicado en los siguientes Anexos:
Anexo I: Proyecto Común de Fusión.
Anexo II: Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes en la fusión: Atos IT SS Iberia (2012, 2013, 2014, 2015), Bull (2012, 2013, 2014, 2015), Siconet (2012, 2013, 2014, 2015).
Anexo III: Balances de Fusión de las sociedades intervinientes en la fusión por absorción: Atos IT SS (2012, 2013, 2014, 2015), Bull (2012, 2013, 2014, 2015), Siconet (2012, 2013, 2014, 2015).
Anexo IV: Estatutos sociales de la Sociedad Absorbente. Atos IT SS Iberia
Anexo V: Relación de la identidad de los miembros del órgano de administración de cada una de las sociedades intervinientes y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.
ANEXO I: Proyecto Común de Fusión.
ANEXO II: Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes en la fusión.
ANEXO III: Balances de Fusión de cada una de las sociedades intervinientes en la fusión por absorción.
Los Balances de Fusión de la Sociedad Absorbente y Absorbidas son los cerrados a 31 de diciembre de 2015. Dichos balances coinciden con los últimos balances anuales, que forman parte del Anexo II anterior.
ANEXO IV: Estatutos sociales de la Sociedad Absorbente.
Se deja expresa constancia de que se acompañan al Proyecto de Fusión, Anexo I de la presente comunicación, los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente.
ANEXO VII: Relación de la identidad de los miembros del órgano de administración de cada una de las sociedades intervinientes y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.
La Sociedad Absorbente ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L., está regida y administrada por el siguiente Administrador Único persona jurídica:
– ATOS SPAIN, S.A. (sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en calle Albarracín 25 Madrid y titular de NIF A-28240752), representada por D. Iván Federico Lozano Rodríguez. La entidad ocupa el cargo de Administrador Único de la citada sociedad desde el 5 de agosto de 2011.
La Sociedad Absorbida BULL ESPAÑA, S.A.U., está regida y administrada por el siguiente Administrador Único persona jurídica:
– ATOS SPAIN, S.A., (cuyos datos identificativos han quedado debidamente detallados anteriormente), representada por D. Iván Federico Lozano Rodríguez. La entidad ocupa el cargo de Administrador Único de la citada sociedad desde el 16 de febrero de 2015.
La Sociedad Absorbida SICONET INGENIEROS, S.A.U. está regida y administrada por el siguiente Administrador Único persona jurídica:
– ATOS SPAIN, S.A., (cuyos datos identificativos han quedado debidamente detallados anteriormente), representada por D. Iván Federico Lozano Rodríguez. La entidad ocupa el cargo de Administrador Único de la citada sociedad desde el 17 de febrero de 2015.