Atos IT Solutions and Services Iberia
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El Administrador Único de la Sociedad, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, C/ Albarracin 25, a las 10:00 horas, el próximo día 29 de julio de 2024, de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la gestión social realizada por el Órgano de Administración.
- Delegación de facultades.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios a solicitar a la Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, el envío, de forma inmediata y gratuita, de la información y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y los Estatutos.
Madrid, a 11 de julio de 2024
Fdo.: María del Pilar Torres Torres
Representante persona física del Administrador Único Atos Spain, S.A. Unipersonal
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, S.L.
El Administrador Único de la sociedad Atos IT Solutions and Services, S.L. (la “Sociedad”), por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la Sociedad a una Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en calle Ronda de Europa, 5, 28760 – Tres Cantos, el día 28 de agosto de 2023, a las 08:30 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Aprobación de la aportación dineraria no reintegrable para incrementar los fondos propios de la Sociedad.
- Aprobación de la distribución de un dividendo ordinario con cargo a reservas de libre disposición, que será pagadero, a elección de los socios, en metálico o en especie.
- Valor del Negocio TF aportado por la Sociedad a Atos Holding Iberia, S.L.
- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Se deja constancia de que los socios tendrán un plazo improrrogable de cinco (5) días laborables contados a partir de la fecha de adopción del acuerdo en que se apruebe la distribución del dividendo para notificar al Administrador Único de la Sociedad su elección en cuanto a la forma de pago del dividendo.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los estatutos sociales.
En Madrid, a 10 de agosto de 2023.
D.ª María del Pilar Torres Torres, representante persona física de Atos Spain, S.A. Unipersonal, Administrador Único de Atos IT Solutions and Services, S.L.
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El Administrador Único de la Sociedad, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, C/ Ronda de Europa 5, a las 9:30 horas, el próximo día 25 de julio de 2023, de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como de la gestión social realizada por el Órgano de Administración.
- Delegación de facultades.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios a solicitar a la Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, el envío, de forma inmediata y gratuita, de la información y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y los Estatutos.
Madrid, a 10 de julio de 2023
Fdo.: María del Pilar Torres Torres
Representante persona física del Administrador Único Atos Spain, S.A. Unipersonal
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, S.L
El Administrador Único de la sociedad Atos IT Solutions and Services, S.L. (la “Sociedad”), por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la Sociedad a una Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en calle Ronda de Europa, 5, 28760 – Tres Cantos, el día 29 de Abril de 2023, a las 10:00 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Aprobación, en su caso, de la aportación y transmisión del negocio «tech foundations» (TF) de la Sociedad para ampliar el capital social de la sociedad Atos Holding Iberia, S.L. Unipersonal, así como la asunción por parte de la Sociedad de las participaciones sociales que cree Atos Holding Iberia, S.L. Unipersonal en contraprestación.
- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los estatutos sociales.
En Madrid, a 14 de abril de 2023.
D.ª María del Pilar Torres Torres, representante persona física de Atos Spain, S.A. Unipersonal, Administrador Único de Atos IT Solutions and Services, S.L.
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CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS DE ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA S.L.
El Administrador Único de la Sociedad, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 9:00 horas el próximo día 20 de julio de 2022, para celebrar la reunión de la junta de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- EXAMEN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CAMBIO DEL REPORESENTANTE PERSONA FISICA DEL ADMINISTRADOR UNICO
- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y los Estatutos.”
Madrid, a 28 de junio de 2022
María del Pilar Torres Torres, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.
CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El Administrador Único del socio mayoritario ATOS SPAIN SAU, por medio de su representante persona física, informa a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” (en adelante, la “Sociedad”) de la cancelación de Junta General Ordinaria, convocada en el domicilio social de la Sociedad, en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 10:00 horas el próximo día 25 de marzo de 2022, en el que se proponía el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
- Cambio del representante persona física del Administrador Único,
- Cambio del domicilio social,
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta,
Se informa, asimismo, que se volverá a realizar la convocatoria pertinente conforme a los establecido en la Ley y los Estatutos.
Madrid, a 24 de marzo de 2022.
Doña María del Pilar Torres Torres, en su calidad de representante persona física del Administrador Único del Socio mayoritario, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS DE ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA S.L.
El Administrador Único de la Sociedad, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 10:00 horas el próximo día 25 de marzo de 2022, para celebrar la reunión de la junta de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Cambio del representante persona física del Administrador Único.
- Cambio del domicilio social
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Mediante la presente comunicación se cancela la convocatoria de la Junta General Ordinaria prevista para el día 3 de marzo de 2022.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y los Estatutos.”
Pilar Torres Torres, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS DE ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA S.L.
El Administrador Único de la Sociedad, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 12:00 horas el próximo día 3 de marzo de 2022, para celebrar la reunión de la junta de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Cambio del representante persona física del Administrador Único.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y los Estatutos.
Madrid, a 15 de febrero de 2022
Pilar Torres Torres, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.
Atos IT Solutions and Services Iberia
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS DE ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA S.L.
En Tres Cantos (Madrid), el día 11 de noviembre de 2021, en el domicilio social, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la sociedad Atos IT Solutions and Services Iberia S.L, (la “Sociedad”) debidamente convocada mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad habilitada a tal efecto tal y como se contempla en los estatutos de la misma, con fecha 11 de noviembre de 2021.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 97.1.3º del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:
El Administrador Único de la Sociedad, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 12:30 horas el próximo día 29 de noviembre de 2021, para celebrar la reunión de la junta de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Devolución de la cantidad distribuida en 2020 en dividendos a cuenta del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
- Reelección de auditores.
- Delegación de facultades.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y los Estatutos.
Madrid, a 11 de noviembre de 2021.
Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.“
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS DE ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA S.L.
El Administrador Único de la Sociedad, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 11:00 horas el próximo día 26 de julio de 2021, para celebrar la reunión de la junta de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
- Delegación de facultades.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y los Estatutos.
Madrid, a 9 de julio de 2021
Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS DE ATOS IT SOLUTIONS AN SERVICES IBERIA S.L.
El Administrador Único de la Sociedad, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 10:00 horas el próximo día 14 de diciembre de 2020, para celebrar la reunión de la junta de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Acuerdo del reparto de dividendos a cuenta
- Delegación de facultades
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
Madrid, a 27 de noviembre de 2020.
Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.”
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS DE ATOS IT SOLUTIONS AN SERVICES IBERIA S.L.
El Administrador Único de la Sociedad, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 09:30 horas el próximo día 26 de noviembre de 2020, para celebrar la reunión de la junta de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019
- Delegación de facultades
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
Madrid, a 10 de noviembre de 2020.
Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El Administrador Único de la Sociedad, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 11:00 horas el próximo día 16 de diciembre de 2019, para celebrar la reunión de la junta de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Distribución de dividendos
- Delegación de facultades
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
Madrid, a 26 de noviembre de 2019.
Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.”
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS DE ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA S.L.
El Administrador Único, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 10:00 horas el próximo día 10 de septiembre de 2019, para celebrar la reunión de la junta en segunda convocatoria conforme a las condiciones previstas en el artículo 177 de la Ley de Sociedades de Capital, de no haber podido celebrar la primera el día 31 de julio de 2019, y de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Delegación de facultades.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y los Estatutos.
Madrid, a 1 de agosto de 2019
Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El Administrador Único, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” (en adelante, la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 10:00 horas el próximo día 31 de julio de 2019, para celebrar sesión de conformidad con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Delegación de facultades.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante de la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y los Estatutos.
Madrid, a 16 de julio de 2019.
Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El Administrador Único, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” (en adelante, la “Sociedad”) a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 10:00 horas el próximo día 8 de noviembre de 2018, para celebrar sesión de conformidad con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Cese de DELOITTE, S.L. como auditor de cuentas
- Nombramiento de Grant Thornton, S.L.P., Sociedad Unipersonal como auditor de cuentas para el ejercicio 2018 y siguientes
- Delegación de facultades
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
Madrid, a 8 de octubre de 2018.
D. Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A.
Unipersonal.
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El Administrador Único, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad “ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.” (en adelante, la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 10:00 horas el próximo día 26 de Junio de 2017, para celebrar sesión de conformidad con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
2. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017
3. Reelección de auditores
4. Delegación de facultades
5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
Madrid, a 4 de junio de 2018.
- Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El Administrador Único, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad «ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.» (en adelante, la «Sociedad») a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 11:00 horas el próximo día 20 de Junio de 2017, para celebrar sesión de conformidad con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
2. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016
3. Reelección de auditores
4. Delegación de facultades
5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
Madrid, a 2 de junio de 2017.
D. Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal.
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El Administrador Único, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la Sociedad «ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.» (en adelante, la «Sociedad») a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 12 horas el próximo día 3 de octubre de 2016, para celebrar sesión de conformidad con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de las entidades BULL ESPAÑA, S.A.U. y SICONET INGENIEROS, S.A.U por la Sociedad, en los términos descritos en el Proyecto de Fusión suscrito por los Administradores el 6 de mayo de 2016.
2.- En caso de aprobación de la Fusión proyectada en el punto 1 anterior, aprobación del balance de fusión.
3.- Autorización para ejecutar en los más amplios términos los acuerdos adoptados.
4.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
De conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 40.2 de la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles («LME»), se hace constar que se ha insertado en la página web de la Sociedad y puesto en el domicilio social de las sociedades intervinientes en la fusión, a disposición de los socios, obligacionistas y los titulares de derechos especiales, así como de los representantes de los trabajadores (y trabajadores en las entidades sin representantes), la documentación exigida por el artículo 39 de la LME. Se deja expresa constancia de que de conformidad con el artículo 40.2 de la LME dichos documentos han sido insertados en la página web de la Sociedad con fecha 15 de julio de 2016.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la LME, se hacen constar a continuación las menciones mínimas legalmente exigidas del Proyecto de Fusión:
1.- Sociedades intervinientes: ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L., domiciliada en Ronda de Europa, 5, Tres Cantos, Madrid, con NIF número B-85908093 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 27.611, Folio 11, Hoja M-497.563 (la «Sociedad Absorbente»); BULL ESPAÑA, S.A.U. domiciliada en Calle Albarracín, 25, 28037, Madrid, con NIF número A-78882404, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 4250, Folio 26, Hoja M-70615; y SICONET INGENIEROS, S.A.U. domiciliada en Calle Albarracín, 25, 28037, Madrid, con NIF número A-80437627, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 11307, Folio 220, Hoja M-78136, (estas dos últimas, las «Sociedades Absorbidas»).
2. Ausencia de aumento de capital: No se procederá a formalizar ampliación de capital en la Sociedad, ni a establecer por tanto procedimiento y relación de canje alguno de las participaciones sociales con los socios de las Sociedades Absorbidas, según lo dispuesto en el artículo 49.1.3º LME.
3. Incidencia de la fusión sobre aportaciones de industria o en prestaciones accesorias; compensaciones que vayan a otorgarse: Se deja expresa constancia de que no existen en las Sociedades Absorbidas aportaciones de industria ni prestaciones accesorias, por lo que ni se producirá compensación alguna a los socios de la Sociedad Absorbente.
4. Derechos a otorgar: Ni las Sociedades Absorbidas ni la Sociedad Absorbente han creado acciones o participaciones de clases especiales, otorgando las acciones y participaciones de dichas sociedades los mismos derechos, por lo que no existen en las sociedades intervinientes en la fusión, titulares de acciones o participaciones sociales de clases especiales o titulares de derechos especiales distintos de los que les concede la cualidad de socio.
5.- Ventajas a atribuirse a Expertos independientes y/o administradores: No se atribuirá ningún tipo de ventajas a favor de los Administradores de las Sociedades intervinientes en la fusión, ni será necesario designar Experto Independiente.
6.- Fecha de efectos contables de la fusión: 1 de enero de 2016.
7.- Estatutos de la sociedad resultante de la fusión: redacción completa de los estatutos han sido anexados al Proyecto de Fusión que ha sido objeto de depósito en el Registro Mercantil de Madrid, e insertado en la página web de la Sociedad y puesto a disposición de socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y de los representantes de los trabajadores en el domicilio de las sociedades intervinientes en la fusión.
8.- Fecha de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión: La presente fusión por absorción se lleva a cabo sobre la base de los Balances anuales cerrados por la Sociedad Absorbente y por las Sociedades Absorbidas con fecha 31 de diciembre de 2015.
9.- Posibles consecuencias para el empleo, posible impacto de género en los órganos de administración, impacto en la responsabilidad social de la empresa: La fusión no conllevará consecuencias sobre el empleo, no tendrá impacto de género en los órganos de administración ni incidencia en la responsabilidad social de la Sociedad Absorbente.
Madrid, a 15 de julio de 2016.
D. Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal
COMUNICACIÓN MERCANTIL SOBRE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE BULL ESPAÑA, S.A.U. Y SICONET INGENIEROS, S.A.U. («SOCIEDADES ABSORBIDAS») y ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. («SOCIEDAD ABSORBENTE»)
Ponemos en su conocimiento que está prevista la aprobación por la Junta General de Socios de ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L., así como por los Accionistas Únicos de BULL ESPAÑA, S.A.U. y SICONET INGENIEROS, S.A.U., de la fusión por absorción de las Sociedades Absorbidas por ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. (la “Sociedad Absorbente”), produciéndose la extinción de las Sociedades Absorbidas sin liquidación y con transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a la Sociedad Absorbente, adquiriendo la misma por sucesión universal los derechos y obligaciones de las Sociedades Absorbidas.
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante, la “LME”), queda puesta a su disposición para su examen en la página web de las sociedades intervinientes en la fusión, en su caso, así como en el domicilio social de las mismas, la información y documentación relacionada en el citado artículo, que consiste en lo indicado en los siguientes Anexos:
Anexo I: Proyecto Común de Fusión.
Anexo II: Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes en la fusión: Atos IT SS Iberia (2012, 2013, 2014, 2015), Bull (2012, 2013, 2014, 2015), Siconet (2012, 2013, 2014, 2015).
Anexo III: Balances de Fusión de las sociedades intervinientes en la fusión por absorción: Atos IT SS (2012, 2013, 2014, 2015), Bull (2012, 2013, 2014, 2015), Siconet (2012, 2013, 2014, 2015).
Anexo IV: Estatutos sociales de la Sociedad Absorbente. Atos IT SS Iberia
Anexo V: Relación de la identidad de los miembros del órgano de administración de cada una de las sociedades intervinientes y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.
ANEXO I: Proyecto Común de Fusión.
ANEXO II: Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes en la fusión.
ANEXO III: Balances de Fusión de cada una de las sociedades intervinientes en la fusión por absorción.
Los Balances de Fusión de la Sociedad Absorbente y Absorbidas son los cerrados a 31 de diciembre de 2015. Dichos balances coinciden con los últimos balances anuales, que forman parte del Anexo II anterior.
ANEXO IV: Estatutos sociales de la Sociedad Absorbente.
Se deja expresa constancia de que se acompañan al Proyecto de Fusión, Anexo I de la presente comunicación, los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente.
ANEXO VII: Relación de la identidad de los miembros del órgano de administración de cada una de las sociedades intervinientes y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.
La Sociedad Absorbente ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L., está regida y administrada por el siguiente Administrador Único persona jurídica:
– ATOS SPAIN, S.A. (sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en calle Albarracín 25 Madrid y titular de NIF A-28240752), representada por D. Iván Federico Lozano Rodríguez. La entidad ocupa el cargo de Administrador Único de la citada sociedad desde el 5 de agosto de 2011.
La Sociedad Absorbida BULL ESPAÑA, S.A.U., está regida y administrada por el siguiente Administrador Único persona jurídica:
– ATOS SPAIN, S.A., (cuyos datos identificativos han quedado debidamente detallados anteriormente), representada por D. Iván Federico Lozano Rodríguez. La entidad ocupa el cargo de Administrador Único de la citada sociedad desde el 16 de febrero de 2015.
La Sociedad Absorbida SICONET INGENIEROS, S.A.U. está regida y administrada por el siguiente Administrador Único persona jurídica:
– ATOS SPAIN, S.A., (cuyos datos identificativos han quedado debidamente detallados anteriormente), representada por D. Iván Federico Lozano Rodríguez. La entidad ocupa el cargo de Administrador Único de la citada sociedad desde el 17 de febrero de 2015.
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El Administrador Único, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad «ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.» (en adelante, la «Sociedad») a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 12:00 horas el próximo día 30 de Junio de 2016, para celebrar sesión de conformidad con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
2.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015
3.- Reelección de auditores
4.- Delegación de facultades
5.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
Madrid, a 14 de junio de 2016.
D. Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal
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PROYECTO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS SOCIEDADES BULL ESPAÑA S.A.U. Y SICONET INGENIEROS, S.A.U. («SOCIEDADES ABSORBIDAS») POR LA SOCIEDAD ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. («SOCIEDAD ABSORBENTE»)
CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El Administrador Único, por medio de su representante persona física, convoca a los socios de la sociedad «ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.» (en adelante, la «Sociedad») a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 5, a las 12:00 horas el próximo día 15 de febrero de 2016, para celebrar sesión de conformidad con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aportación no reintegrable para incrementar fondos propios.
2.- Ratificación, en su caso, para la adquisición de activo esencial.
3.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho de los socios de la Sociedad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta convocada por medio de la presente, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
Madrid, a 28 de enero de 2016.
D. Iván Federico Lozano Rodríguez, en su calidad de representante persona física del Administrador Único de la Sociedad, la entidad ATOS SPAIN, S.A. Unipersonal
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El órgano de administración de Atos IT Solutions and Services Iberia, S.L. (la “Sociedad”), de conformidad con el artículo 12 de los estatutos sociales en vigor, ha decidido convocar a los socios de la Sociedad para la celebración de la junta general ordinaria de socios en C/ Ronda de Europa número 5, Tres Cantos (Madrid), el día 6 de julio de 2015, a las 10:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
2.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014
3.- Reelección de auditores
4.- Delegación de facultades
5.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta
En Tres Cantos (Madrid), a 19 de junio de 2015.
El administrador único, Atos Spain, S.A. (Sociedad Unipersonal), debidamente representado por D. Ivan Federico Lozano.
PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS SOCIEDADES INFOSERVICIOS, S.A.U., ATOS CYL SPAIN, S.L.U., DESARROLLO APLICACIONES ESPECIALES, S.A., MUNDIVIA, S.A.U. Y ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES HOLDING SPAIN, S.L.U. (SOCIEDADES ABSORBIDAS) POR LA SOCIEDAS ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE).
Proyecto de fusión: Certificación rectificativa
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El órgano de administración de Atos IT Solutions and Services Iberia, S.L. (la “Sociedad”), de conformidad con el artículo 12 de los estatutos sociales en vigor, ha decidido convocar a los socios de la Sociedad para la celebración de la junta general ordinaria de socios en C/ Ronda de Europa número 5, Tres Cantos (Madrid), el día 16 de julio de 2014, a las 10:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013
- Reelección de auditores
- Delegación de facultades
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta
En Tres Cantos (Madrid), a 30 de junio de 2014.
El administrador único, Atos Spain, S.A. (Sociedad Unipersonal), debidamente representado por D. Ivan Federico Lozano.
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L.
El órgano de administración de Atos IT Solutions and Services Iberia, S.L. (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha decidido convocar a los socios de la Sociedad para la celebración de la junta general ordinaria de socios en C/ Ronda de Europa número 5, Tres Cantos (Madrid), el día 29 de julio de 2013, a las 10:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
- Toma de conocimiento del nombramiento de nuevo representante persona física del Administrador Único de la Sociedad.
- Modificación, en su caso, del régimen de convocatoria de Junta General, estableciendo que la misma se realice mediante publicación en la página web, y consecuente modificación del artículo 12º de los estatutos sociales.
- Delegación de facultades.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de gestión y de auditoría, junto con el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Tres Cantos (Madrid), a 5 de Julio de 2013.
El administrador único, Atos Spain, S.A. (Sociedad Unipersonal), debidamente representado por D. Patrick Adiba.