Atos lidera un proyecto para crear un enfoque mancomunado para la detección de fraude y delitos financieros
París, Múnich, 17 de febrero de 2022 – Impulsar nuevas mejoras en la eficiencia en la detección colaborativa del fraude y delitos financieros es el objetivo principal de un nuevo proyecto de Gaia-X liderado por Atos, uno de sus miembros fundadores.
Gaia-X es una iniciativa europea que defiende la soberanía de los datos y la transformación digital con el objetivo de desarrollar una federación de infraestructura de datos no solo en Europa sino también en otros países.
Entre el 2% y el 5% del PIB mundial (entre 1,7 y 4 billones de euros) se blanquea anualmente1, por ello el proyecto mancomunado de detección del fraude y delitos financieros es clave para el trabajo que se está realizando para la implementación de las políticas y la arquitectura de Gaia-X para construir un centro de datos y cloud seguro y transparente para los estados miembros, las empresas y los ciudadanos.
En el proyecto se utilizarán las capacidades reconocidas de Atos en el establecimiento de ecosistemas de innovación junto con la orquestación tecnológica, ya que el programa tiene como objetivo crear un ecosistema de colaboración y servicios entre empresas y transfronterizos para mejorar la lucha contra el fraude y los delitos financieros (AFC) y la transparencia sobre flujos de dinero y valores.
Se dará prioridad a reducir la alta proporción de alertas de transacciones de falsos positivos y mejorar la detección de fraudes y delitos financieros mediante el intercambio y análisis de información entre los participantes. Los esfuerzos hasta ahora se han centrado en abordar este desafío a nivel organizacional.
Las organizaciones y empresas fuera de la Unión Europea también podrían beneficiarse del proyecto de detección mancomunada de fraude y delitos financieros, dice Carol Houle, SVP, Directora global de Servicios Financieros y Seguros de Atos:
“Dado que la mayoría de las alertas de transacciones globales son falsos positivos, y cada alerta debe investigarse individualmente, este sigue siendo un asunto con gran coste y que requiere muchos recursos que solo puede abordarse con una respuesta transfronteriza coordinada. Reimaginar el enfoque de flujo de valor de negocio de extremo a extremo para la detección del fraude y delitos financieros, reuniendo las mejores tecnologías de intercambio de datos, análisis de datos y computación de alto rendimiento ayudará al sector bancario a reducir los costes contra el blanqueo de dinero. Además, esto permitirá que el sector público combata este tipo de delitos de manera más efectiva, lo que en última instancia beneficiará al cliente final”.
Como ha reconocido la comisaria de servicios financieros de la UE, Mairead McGuinness: “El blanqueo de capitales supone una amenaza clara y presente para los ciudadanos, las instituciones democráticas y el sistema financiero”. Las transacciones que implican dinero «sucio» representan alrededor del 1,5% del producto interior bruto de la UE, es decir, 133.000 millones de euros (157.000 millones de dólares). «La dimensión del problema no se puede subestimar, y las lagunas que los delincuentes pueden aprovechar deben cerrarse», dijo McGuinness.
El proyecto, incluido en el consorcio EuroDaT, también trabaja para el ambicioso paquete de cambios legislativos de la Comisión Europea para fortalecer las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que incluye la creación de una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales.
El éxito del proyecto también podría beneficiar a las compañías de seguros al ayudar a detectar en tiempo real el uso doble de documentación de reclamaciones entre compañías de seguros, lo que no es una práctica estándar actualmente y que podría contribuir a una estructura holística de detección de fraude, lo que conduciría a mejores beneficios y una imagen más positiva de las aseguradoras ante los clientes.
1Fuente: CEPS – Informe del grupo de trabajo ECRI – ‘Anti-money laundering in the EU. Time To Get Serious’
Acerca de Atos
Atos es un líder global en transformación digital con 107.000 empleados y una facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Ciberseguridad, Cloud y supercomputación y provee soluciones a medida para todas las industrias en 71 países. Pionero en servicios y productos de descarbonización, Atos está comprometido con una tecnología digital segura y descarbonizada para sus clientes. Atos es una SE (Societas Europaea) cotizada en Euronext Paris e incluida en los índices bursátiles CAC 40 ESG y Next 20 de Paris
El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de las tecnologías de la información. Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento, la educación y la investigación con un enfoque multicultural contribuyendo a la excelencia científica y tecnológica. Por todo el mundo, el Grupo permite a sus clientes, empleados y miembros de sociedades en general, vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible en un espacio de información seguro y protegido.
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Acerca de EuroDaT
EuroDaT es un proyecto formado por un consorcio que tiene como objetivo establecer un administrador de datos europeo neutral (EuroDaT), más información en eurodat.org/en/. Los miembros de EuroDaT son: Atos, d-fine, Deloitte, Centro Alemán de Investigación de Inteligencia Artificial (DFKI), TechQuartier, Goethe-University Frankfurt am Main, Ministerio de Economía – Estado Federal de Hessia, Lexemo, T-Systems International, Saarland Universidad, ZEVEDI.
El proyecto mancomunado de detección del fraude y Delitos Financieros forma parte de EuroDaT y tiene una duración de dos años. Está parcialmente financiado por el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acciones Climáticas de Alemania.
